股东会决议书

时间：2026-02-13 作者：佚名来源：网络

　　来源：上海证券报

　　证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2026-07

　　深圳华侨城股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）公司董事会于2026年1月10日刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-03）；

　　（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东会的提案获得通过。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2026年1月28日（星期三）15:00，会期半天。

　　（二）召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店3楼会议室

　　（三）会议召开及表决方式：现场表决与网络投票相结合方式

　　（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长吴秉琪先生主持本次股东会现场会议

　　（六）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东会的股东及股东代理人共668人，代表股份：4,104,078,317股，占公司有表决权总股份51.0600%；其中出席现场会议的股东人数共14人，代表股份3,968,216,324股，占公司有表决权总股份49.3697%；通过网络投票出席会议的股东人数共654人，代表股份135,861,993股，占公司有表决权总股份1.6903%。公司董事和高级管理人员出席了本次股东会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：

　　关于更换独立董事的提案

　　（一）表决情况：同意4,099,758,196股，占有效表决股数的99.8947%；反对3,717,133股，占有效表决股数的0.0906%；弃权602,988股，占有效表决股数的0.0147%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意135,890,993股，占有效表决股数的96.9188%；反对3,717,133股，占有效表决股数的2.6511%；弃权602,988股，占有效表决股数的0.4301%。

　　（二）表决结果：该提案通过。

　　邓金栋先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　（二）律师姓名：钟晓敏、莫婉榕

　　（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件