上海大智慧股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第一次会议于2019年1月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应表决董事人数7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　经公司董事会提名委员会审议，公司董事会逐项审议，决定提名张志宏先生、汪勤先生、陈志先生、凌锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名丁小银先生、姜明先生、孙军军先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　（1）选举张志宏先生为第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）选举汪勤先生为第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）选举陈志先生为第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）选举凌锋先生为第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）选举丁小银先生为第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（6）选举姜明先生为第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（7）选举孙军军先生为第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对公司本次董事会换届选举发表了“同意”的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，第四届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

　　二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十二日

　　附：公司第四届董事会董事候选人简历

　　董事候选人简历

　　（一）非独立董事候选人

　　张志宏先生：中国国籍，汉族，1961年12月生。曾任万国测评有限责任公司副总经理，参与上海大智慧股份有限公司的创立。现任上海大智慧股份有限公司董事长、总经理。

　　汪勤先生：中国国籍，汉族，1961年11月生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任中国农业银行浙江省分行人事处科技干部科副科长、科长，综合计划处科长、副处长、处长，资产负债管理处处长兼浙江省分行票据贴现中心总经理。2004年起任中国农业银行浙江省分行营业部党委书记、总经理，浙江省分行党委委员、副行长。2009年起任中国农业银行总行审计局直属分局筹备组组长、局长，中国农业银行吉林省分行党委书记、行长，辽宁省分行党委书记、行长。2014年起任中国农业银行总行审计局负责人、局长。现任浙江新湖集团股份有限公司副董事长、总裁。

　　陈志先生：中国国籍，汉族，1970年10月生，2003年毕业于澳大利亚国立南澳大学MBA，历任四川惠通陆华汽车销售服务有限公司财务总监、四川中和达投资管理有限公司财务总监、成都乐创自动化技术股份有限公司董秘兼财务总监、香港亚洲木业有限公司董事长助理、上海大智慧股份有限公司董秘兼财务总监。现任上海大智慧股份有限公司财务总监。

　　凌锋先生：中国国籍，汉族，1979年11月生，2005年毕业于北京大学信息科学技术学院，工学硕士，历任广发基金管理有限公司研究部研究员、民生加银基金管理有限公司研究部研究员、新湖中宝股份有限公司投资部经理、新湖控股有限公司总裁助理。现任上海大智慧股份有限公司董事会秘书。

　　（二）独立董事候选人

　　丁小银先生：中国国籍，汉族，1958年5月生，大学专科，中国执业注册会计师。曾任上海外高桥保税区汽车交易市场财务经理、总裁助理，上海富兰德林会计师事务所项目经理，中兴财光华会计师事务所上海分所高级项目经理、副所长；现任上海四达会计师事务所董事合伙人。

　　姜明先生：中国国籍，汉族，1966年8月生，中欧国际工商学院工商管理硕士，清华大学五道口金融学院金融EMBA硕士，清华大学五道口金融学院在读博士，清华大学五道口金融学院全球创业项目领袖导师，中国政法大学兼职教授，河南大学兼职教授，高级经济师。第十三届、十二届、十一届、十届全国人大代表，第十二届全国工商联常委，中国创客领袖大会主席、双12中国创客日发起人，天明集团创始人兼董事长。十届民建中央委员、十届民建中央监督委员会委员、九届十届民建中央财金委副主任、民建河南省委副主委。九届十届全国青联常委、中央直属机关青联常委、中央国家机关青联常委、北京市青联常委、八届九届十届河南省青联副主席。

　　孙军军先生：中国国籍，汉族，1970年6月出生，1988年进入兰州大学从事经济管理专业学习，1999年进入清华大学经济管理学院全职MBA学习，2008年进入中欧国际工商管理学院EMBA学习。1992年进入山西证券有限公司，1993年派驻上海证券部门工作，是中国第一代证券交易员，1997年27岁时担任证券营业部总经理，1998年担任山西证券第一任研究所总经理；2001年开始加入上海汉世纪投资管理公司从事股权投资并担任总经理职务；2011年创办上海界石投资管理有限公司，现任上海界石投资管理有限公司执行董事兼总经理。