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　　太平洋直购官方网推荐文章1：披着电商“马甲” 难掩传销本质

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　　邓舒馨

　　随着传统传销模式向新兴的网络传销转型，传销黑手开始伸向资本投资、金融理财、电子商务等，然而涉及23个省市的数家以“消费返利”为营销手段的“返利网站”已相继崩盘。“返利神话”的破灭让人警醒，如何识别隐藏着传销行为的网络骗局已成当务之急。

　　传销被包装成“高新技术”

　　通过网络进行快速“致富”的传销模式近年来频频出现。今年5月29日江西太平洋(601099,股吧)直购网络传销案在江西高院终审宣判。判决第一被告人唐庆南有期徒刑10年，罚金4000万元，其他5人分别被判处8年到3年有期徒刑，维持一审原判。

　　太平洋直购网是江西精彩生活投资公司所创办的网站,从创办初始就以电子商务为掩护，利用发展下线然后返利为诱饵，疯狂地进行传销活动。

　　2007年7月，时为美国某公司会员的唐庆南与他人共同注册成立了精彩生活公司，并任董事长。2008年12月，公司创办太平洋直购官方网，开始了其打造网络传销帝国的“梦想”。此后，唐庆南等人精心设计出了以网络虚拟货币PV为计量单位的会员消费积分返利等制度，大肆鼓吹“BMC”电子商务新模式，制定了发展渠道商的返利规则，以高额利润为诱饵，通过网络方式不断吸引人员加入。

　　在唐庆南等人制定的“游戏规则”中，网站注册会员缴纳7000元购买1000PV后便可成为最低级别的“合格诚信渠道商”，并获得20%PV返利。从普通会员到顶级“全球诚信渠道商”，会员级别多达16级，缴纳7000万元保证金成为顶级会员后可获71%PV返利。

　　截至2012年4月案发，江西精彩生活投资公司共发展渠道商12.15万名、其他会员676.76万名，实际收取保证金37.98亿元。唐庆南将收取的保证金部分被挥霍，部分出借他人。

　　法院认为，唐庆南为主的传销组织，依托太平洋直购官网，以开展电子商务为名，要求参加者用购买商品或缴纳保证金的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，间接发展他人作为返利依据，骗取巨额保证金，严重扰乱经济社会秩序，均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。

　　传销为何屡禁不止？上海市工商局直销监管和打击传销处副处长汤耀红表示，这些传销组织都有一个共同的特点，就是披上了高科技的外衣，隐蔽性强，认定困难。

　　披着电商外衣传销更具欺骗性

　　近年来，随着工商、公安等多个部门联合打击传销力度的不断加大，传销违法犯罪活动也在不断变换着骗人手法和形式，浙江的“万家购物网”、福建的“百分百返利网”、重庆的“返本壹佰”等高额返利网站的出现，无不预示着传销违法犯罪活动已从传统传销发展为网络传销。

　　上海市工商局直销监管和打击传销处的周皓说，目前传销违法行为呈现出3个新趋势，从传销概念上，已从传统保健品、化妆品等实物变成了“电商平台”“创新金融”等，复合型违法比例高。从资金结算上，第三方支付、手机支付等新兴交易方式给传销组织带来了更加低成本的结算途径。从传销方式上，从原来的“集中洗脑”变成了通过语音聊天室、微信群等新型通信手段散布信息。有不少传销者则通过YY、微信群散布“提前占领金字塔制高点”一类的诱惑性消息，让参与者心存“一夜暴富”的侥幸心理。

　　上海联合律师事务所合伙人胡雪告诉笔者，随着网络的发展和普及，以及政府部门对传统传销的打击力度加大，传统传销团伙纷纷转向网络，已呈泛滥之势。近年来，网络传销花样不断翻新，最常见的做法是开通购物网站后通过拉人头作为自己的下线。其违法成本更低，扩张更为迅速，涉案金额远远超过传统的落地传销。胡雪表示，网络传销更具欺骗性和虚拟性，依托电子商务之后的传销较难识别。除了“消费返利”为名的传销以外，以“股权投资”和“网络理财”为名的金融化网络传销也处于上升势头。

　　胡雪介绍说，根据《中华人民共和国刑法》规定，组织、领导以推销产品提供服务为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、提供服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。

　　胡雪认为，对于网络传销应该突破原有的地域监管模式，建立长效的垂直监管体制。网络传销和线下非法传销在实质上是一致的，不管有怎样的变种，同样是缴纳会费，然后再拉人进入作为自己的下线。要及时监控新的传销模式与产品，让人们不轻易上当。

　　别被高额返利蒙蔽双眼

　　笔者了解到，除了江西的“太平洋直购网”外，百分百商城、万家购物网等高额返利网站的涌现，使高额返利成为当前危害社会经济秩序最严重的网络传销形式之一。参与者消费一定数额的商品后，可以成为优惠顾客或取得经销商资格等，并可以推荐他人消费产品，从被推荐的消费者消费金额中获得利益。或是参与者在消费一定数额的商品后，成为网站的会员，通过返利网站既定的规则，每天从该网站账户中提取一定的返利点数或现金，若干天后取回本金，剩余的即为额外的收入。

　　笔者调查发现，曾有网友在微博表示，有些网站名为“集资电商”，专门骗老人做电子商务获利，它的做法和传销电商类似。

　　胡雪告诉笔者，传销活动不管打着什么幌子，突出特征都是“拉人头”、收取“入门费”，包括所谓的“会员费”“加盟费”“产品费”等，参加人员形成上下层级，先加入者的收益及返利实际上于后加入者缴纳的费用，所谓“产品”“服务”只是掩人耳目的幌子。其实，网络传销的实质和传统传销活动没有区别，到了最后，大多数“下线”只能血本无归。电子商务的营销模式，最常见的就是开通购物网站后通过拉人头作为自己的下线。

　　这次江西的太平洋直购网案件，就共设立了16个级别会员制“拉人头”，即是发展层级会员。为吸引人员参加，唐庆南等人对会员级别不断作出调整，最终形成了普通会员、银卡会员、金卡会员、钻石卡会员、渠道商等16个级别的会员制度。

　　“不卖商品赚钱，靠拉人头就赚钱，这符合市场规律吗？”同济大学刑事法研究中心主任金泽刚认为，这世上没有什么“天上掉馅饼”的事情，不劳而获只会是骗子的“红口白牙”。

　　太平洋直购官方网推荐文章2：江西特大传销案终审宣判 主犯被判10年罚金4千万

　　人民网南昌5月29日电 （肖成）以电子商务为幌子，用发展下线获返利作诱饵，采取“拉人头、收取入门费”等方式，共发展会员近690万人，收取保证金近38亿元，攫取巨额非法利益。5月29日，江西省高级人民法院对江西精彩生活投资发展有限公司董事长唐庆南等6人非法组织、领导传销活动上诉案进行终审宣判,维持一审定罪判决。

　　法院经公开开庭审理查明，2008年12月18日，唐庆南任董事长的江西精彩生活投资发展有限公司（以下称精彩生活公司）创办太平洋直购官方网，童年、刘葆华等人为华东、华北、华南地区营运总监，招募程芳英、徐兴春、董思为公司高管，负责市场推广和公司经营管理。唐庆南等人设计出以虚拟货币ＰＶ为计量单位的会员消费积分返利等制度，以高额利润为诱饵，通过招商会、高峰论坛、互联网等多种途径进行宣传。在这一制度的诱惑下，参加人员纷纷以交纳保证金的方式获得加入资格，又为获得保证金的返还和更大比例的返利，再继续发展新的人员加入。截至2012年4月案发，精彩生活公司共发展渠道商12.15万名、其他会员676.76万名、实际收取保证金37.98亿元。唐庆南将收取的保证金部分挥霍，部分出借他人，刘葆华、童年获利3000余万元。

　　法院认为，唐庆南等6人，以太平洋直购官方网为依托，以开展电子商务为名，要求参加者以购买商品或交纳保证金的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，间接以发展人数作为返利依据，骗取巨额保证金，严重扰乱经济社会秩序，均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。

　　2013年8月30日，南昌中院作出一审判决，判处唐庆南有期徒刑10年，罚金4000万元，分别判处刘葆华、童年等5人有期徒刑8年至3年不等的刑罚，并处罚金，同时判处追缴各被告人违法所得及其孳息，予以没收。

　　一审宣判后，唐庆南等6人不服，均上诉至江西高院。江西高院经审理后认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂维持了南昌中院的一审定罪判决。

　　太平洋直购官方网推荐文章3：20%组织领导传销活动人员被判刑5年以上，专家建议强化刑法震慑

　　公安部等四部门近日联合印发通知，决定开展为期三个月的传销活动专项整治行动，严厉打击、依法取缔以“招聘、介绍工作”为名的传销组织。

　　日前，多地已开展了集中行动。西安市公安局1350名警力捣毁传销窝点429个，查获传销人员1373名。南京市警方1500余名警力捣毁传销窝点200余个，以涉嫌组织、领导传销活动罪依法刑事拘留162人，涉案金额7000余万元。

　　公安部数据显示，2016年，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件超过2826起，同比上升19.1%，查处亿元以上案件30余起。

　　我国刑法在2009年规定了组织、领导传销活动罪，中国裁判文书网上发布了3682件一审判决案件，数据显示，此类案件自2014年起迅速增长，且在东、中部经济发达地区高发。

　　对传销犯罪的打击正持续深入，然而判决书数据显示，上述3682起案件中，仅752起案件认定了“情节严重”。刑法规定，犯组织、领导传销活动罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。也就是说，只有约20%案件的被告人量刑在5年以上。

涉案额大受害人多

　　中国裁判文书网数据显示，组织、领导传销活动罪一审案件在2014年至2016年数量陡增，分别达到778、1044、1073件。

　　其中，东、中部经济发达地区案件数量较为集中，安徽、浙江、江苏一审宣判案件数量分别超过300件，湖北、河南、湖南分别超过200件，上海、福建、江西、山东、广东也属高发地区。西部地区中，广西、四川也是此类案件的高发省份。

　　这些省份对传销犯罪采取了高压态势。2016年，广西全区组织领导传销犯罪案件立案413起，破获案件339起，逮捕752人，破案数量同比上升25%。今年1月至5月，又立案164起，破案117起，刑事拘留犯罪嫌疑人689人，逮捕119人。

　　值得注意的是，随着国家对组织、领导传销活动加大打击，传销人员也在不断变化传销手段。例如，不再依托商品或者服务，而是以“资本运作”、“自愿连锁销售”等方式引诱他人；不再按照传统的“五级三阶制”的管理体系来组建内部层级，而是变异为“六级四阶制”、“出局制”、“双轨制”等；从过去的“吃大锅”、“趴地铺”、“串网”发展为“介绍工作”、“3G资本运作”、“西部大开发国家工程”、“电子股票投资”、“慈善救助”等行为。

　　传销犯罪是典型的涉众涉财型犯罪，受害者人数和涉案金额数量多，社会隐患大。有学者不完全统计发现，2014年判决的180起组织、领导传销活动罪案件中，共有6534550人参加了传销组织。例如，特大传销案太平洋直购官方网传销案中，全国参与传销的人员多达1227605人。

　　这180起案件中，除了32起案件裁判文书未明确说明涉案金额外，其余案件涉案金额共计89.7038亿元。其中涉案金额在100万元以下的92例，占总数的51%；1 亿元以上的16例，占总数的8%。

追诉难量刑低不利打击

　　组织、领导传销活动罪只是传销犯罪中最新的一个罪名，此罪名设立前，大多以非法经营罪论处。有法官认为，以传销方式骗取财物亦可构成集资诈骗罪。

　　北京大学法学院教授陈兴良指出，按照1998年4月18日国务院《关于禁止传销经营活动的通知》，传销行为可能触犯的其他罪名，包括诈骗罪、销售伪劣产品罪、走私罪、偷税罪( 现已改为逃税罪) 等。

　　另外，传销行为往往伴随暴力型犯罪，包括非法拘禁罪、绑架罪、故意伤害罪、故意杀人罪等。在中国裁判文书网中以“非法拘禁”和“传销”为关键词搜索，可以发现，2007年至今共做出了5344起一审判决。

　　福建省一名基层检察院检察官介绍，2014年1至9月，该院共办理非法传销系列案件56件321人，其中涉嫌组织、领导传销活动罪只有4件29人，非法拘禁罪却有48件282人，故意伤害罪2件5人，绑架罪1件3人，诈骗罪1件2人。

　　至于为何组织、领导传销犯罪立案数量低，这与现行刑事案件立案追诉标准有关，按照最高人民检察院、公安部2010年的相关规定，涉嫌组织、领导的传销活动人员需在三十人以上且层级在三级以上，才对组织者、领导者立案追诉。

　　传销人员因此往往化整为零，很多传销窝点人数都在十多名左右，或主要嫌疑人的级别未达到三级以上。

　　较高的追诉标准或不利于对传销犯罪的严厉打击。比如广西2016年逮捕组织领导传销犯罪嫌疑人752人，移诉511人；今年1-5月，广西刑事拘留犯罪嫌疑人689人，但移送审查起诉仅127人。

　　量刑方面，按照刑法规定，犯组织、领导传销活动罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。中国裁判文书网3682起案件中，仅752起案件认定了“情节严重”，即判刑5年以上。

　　上述基层检察官介绍，无论是非法拘禁还是组织、领异传销活动罪，两个罪名的量刑都非常轻，刑期大多不超过1年，因此法律手段难以起到有效的震慑作用。

　　从2014年至2017年（截至目前），认定情节严重案件占当年全部一审宣判案件比例分别为21.6%、21.8%、20.2%、20.7%。

　　“两高一部”2013年11月发布的司法解释具体规定了“情节严重”的认定标准，包括组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的等。

　　北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林说：“组织、领导传销活动罪属于经济型犯罪，此类犯罪的特点之一，即使量刑畸重对遏制犯罪的效果也有限。不过，当前形势下，确实也需要强调刑法的震慑作用，适当提高量刑力度。”

　　彭新林认为，在打击传销犯罪时，还是应该更注重全方位的社会治理，用经济和行政等手段治理传销。

　　（编辑：李博，如有意见或建议请联系：，）

　　太平洋直购官方网推荐文章4：新型传销披上"电商外衣" 沪工商查处6个组织罚款3000余万

　　东方网6月8日消息：在网络上传销仅一年多，上海莎米特生物科技有限公司就已经“组织庞大”，传销人员达5000余人，涉及传销违法经营收入4400万元，非法获利1200余万元。通过网络进行快速发展的传销模式近年来频频出现。记者日前从市工商局了解到，去年本市共查处了6个传销组织，罚没款3000余万元。

　　本是不难识别的传销骗局，为何屡禁不止？市工商局直销监管和打击传销处副处长汤耀红表示，这些传销组织都有一个共同的特点——披上了高科技的外衣，隐蔽性强，认定困难。

　　使用专业软件进行传销

　　整整17卷卷宗，将近4000页案件记录，卷宗摞起来近70厘米……市工商局虹口分局出示的莎米特传销案相关资料显示，新型传销手段已呈现出专业性。

　　分局检查支队科长代涛告诉记者，2012年9月监管部门接到消费者举，称莎米特公司以销售保健品的名义，涉嫌传销。经过近一年的调查，分局终于找到突破口，认定公司利用互联网发展会员，形成上下线关系，并且收取入门费，属于传销性质。

　　“这宗传销案件隐藏很深，具有一定的专业性。”代涛告诉记者，公司拥有完善的奖金分配制度，以诱惑参与的人员发展下线，支持这些复式计酬方式的是专业的计算机软件。在软件的帮助下，会员上下级关系通过IP号自动识别，会员之间甚至并不认识，隐蔽性非常强。

　　互联网方式的传销也增强了执法难度。代涛透露，在莎米特一案中，传销人员收入是通过一种叫做电子积分的替代品实现的，资金流在“体外循环”，并不通过公司账户走；而且人员结构等数据全都储存在后台服务器，这些服务器又在境外，对破译、鉴定造成极大困难。

　　传销被包装成“高新技术”

　　无独有偶，去年9月，江西曝出的680万人“传销帝国”，也同样以电商为幌子:江西精彩生活投资发展有限公司创办太平洋直购官方网，设计以网络虚拟货币为计量单位的会员消费积分返利规则，大肆鼓吹电子商务新模式。

　　市工商局直销监管和打击传销处的周皓说，目前传销违法行为呈现出三个新趋势，从传销概念上，已从传统保健品、化妆品等实物变成了“电商平台”、“创新金融”、“营销培训”等，复合型违法比例高；从资金结算上，第三方支付、手机支付等新兴交易方式给传销组织带来了更加低成本的结算途径；从传销方式上，则从原来的“集中洗脑”变成了通过语音聊天室、微信群等新型通信手段散布信息。

　　可以看到，新型传销将目标瞄准了更难骗、也更有潜力的高知识人群。代涛告诉记者，在与涉嫌传销人员的谈话中，有些人或许潜意识中认识到可能是传销，但更多人觉得“这与传销相差甚远”。

　　别被高额返利蒙蔽双眼

　　周皓认为，传销组织承诺的高额返利是吸引参与者的重要“法宝”，比如莎米特承诺的最高返现金额为60％，让不少参与人员蠢蠢欲动；而在其他案件中，不少传销者则通过YY、微信群等方式散布诱惑性信息，比如“提前占领金字塔制高点”，让参与者心存“一夜暴富”的侥幸心理。代涛说，大部分参与者只是金字塔底的牺牲品，甚至被骗后血本无归。

　　“不卖商品赚钱，靠拉人头就赚钱，这符合市场规律吗？”同济大学刑事法研究中心主任金泽刚认为，这世上没有什么“天上掉馅饼”的事情，不劳而获只会是骗子的“红口白牙”。

　　为增强公众辨别能力，本月上海将集中开展一系列禁传宣传月活动。市工商局提醒，无论是披着什么外衣的传销形式，离不开两大“要素”:第一，公司在宣传上以拉人头为目的，而并非销售商品；第二，宣传“一夜暴富”思想。消费者需要擦亮眼睛，不要被蒙蔽，更不要幻想“一夜暴富”。

　　太平洋直购官方网推荐文章5：新闻链接:那些花样翻新的传销案例

　　新华网北京１１月４日电（记者谭谟晓、高敬）尽管市场监管部门不断加大传销打击力度，但传销案件仍屡禁不止。国家工商总局４日公布的传销典型案例显示，近年来出现了利用互联网新技术等进行传销的现象，和以往的传销相比，更具有欺骗性、隐蔽性和快速扩张性。

　　案例一：金缘购物联盟网络传销案

　　金缘购物联盟是一个使用虚拟货币炒作虚拟股票的网站，服务器架设在美国，于２０１１年１月在互联网上开盘，针对的对象是中国公众。

　　该组织以炒作虚拟股票获得高额回为诱饵，要求加入人员缴纳一定的费用取得加入和发展他人加入的资格，以加入时间先后顺序形成上下级金字塔结构，上级既可以获得自己直接推荐下级投资款一定比例的奖励，也可以获得间接下级投资款一定比例的奖励。

　　２０１２年２月底，重庆市工商局监测发现金缘购物联盟网站涉嫌传销，通过调查取证，查实了金缘购物联盟以传销方式进行推销，以所谓“推广奖、平衡奖、管理奖”等奖励模式不断发展人员，共吸引１６００８人投资购买虚拟股票的违法事实。

　　２０１２年８月，重庆市渝北区工商分局对组织者刘智顺和李杰做出了处罚决定，没收非法财物３５８１万元，分别处以罚款１００万元，并移送公安机关追究刑事责任。

　　案例二：四川幸福缘农业开发有限公司网络传销案

　　２０１１年１１月１７日，四川省眉山市仁寿县工商局开展网上巡查时，在某论坛发现反映四川省幸福缘农业开发有限公司涉嫌从事传销违法经营活动的帖子。

　　经查，四川幸福缘农业开发有限公司在未取得生产许可证、“ＱＳ”认证和工商登记注册经营范围的情况下，擅自通过开设互联网站，实行会员制在网络上以传销方式大肆推广公司产品，全国有３１个省区市共１５７万人次登记注册为幸福缘公司会员，交易单数１６０多万单，层级达２００多层，涉案金额４．８亿元

　　２０１２年６月７日，该案两名主犯陈利军、彭椿棋以组织、领导传销活动罪分别被仁寿县法院判处有期徒刑１０年和５年，并处以罚金５００万元和１００万元。

　　案例三：江西精彩生活公司传销案

　　２００８年１２月以来，江西精彩生活投资发展有限公司实际控制人唐庆南以“太平洋直购官方网”电子商务为幌子，以发展下线获取层级返利为诱饵，通过“拉人头”“收取入门费”等方式发展渠道商，收取保证金，攫取巨额财物。

　　唐庆南等人设计出以虚拟货币ＰＶ为计量单位的会员消费积分返利等制度，以高额利润为诱饵，通过招商会、互联网等多种途径进行宣传。在这一制度引诱下，参加人员纷纷以交纳保证金的方式获得加入资格，又为获得保证金的返还和更大比例的返利，再继续发展新的人员加入。

　　截至案发，精彩生活公司共发展渠道商１２．１５万名、其他会员６７６．７６万名、实际收取保证金３７．９８亿元。

　　法院认为，唐庆南等人以开展电子商务为名，要求参加者以购买商品或交纳保证金方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，间接以发展人数作为返利依据，骗取巨额保证金，严重扰乱经济社会秩序，均构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。

　　案例四：许书军网络传销案

　　自２０１２年１２月开始，许书军等人在香港租用服务器，以网络为平台发展注册会员，雇佣专业网络系统设计人员为其设计会员注册系统，从事网络传销活动。

　　参与该传销组织的会员分一星（购物９６０元），二星（购物４８００元），三星（购物９６００元），四星（购物１９２００元）。以老会员拉新会员入会，按介绍新会员的购物金额以开拓奖、见单奖、管理奖的方式给老会员提成。

　　该组织以某电子科技有限公司的名义发展会员，涉及河北、北京、山东、重庆、浙江、广东、广西、辽宁、贵州、云南等１１个省区市，共计７１７４人，涉案金额达４３７８．８万元。

　　２０１３年３月，石家庄市桥东区工商局接到举，对位于辖区某处写字楼内涉嫌传销活动进行了暗访和调查。同年５月２９日案件告破，许书军等人以涉嫌组织领导传销罪移送至检察院审查起诉。

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