哈药集团有限公司

　　哈药集团有限公司推荐文章1：哈药集团股份有限公司

　　关于公司总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，哈药集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会收到公司董事长、总经理张镇平先生的辞职告，张镇平先生因工作原因辞去公司总经理职务，其他职务不变。

　　公司董事会对张镇平先生任职公司总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○一九年三月四日

　　证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2019-006

　　哈药集团股份有限公司

　　八届十六次董事会决议公告

　　哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向全体董事发出召开公司第八届董事会第十六次会议的通知，会议于2019年3月3日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）：

　　经公司董事会审议，决定聘任徐海瑛女士为公司总经理。经总经理徐海瑛女士提名，公司董事会决定聘任刘帮民先生、肖强先生为公司副总经理。

　　上述高级管理人员的任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满为止。

　　公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”

　　附件：高级管理人员简历

　　徐海瑛女士，1967年出生，北京大学经济学学士，北京大学国际金融硕士。曾任诺华集团中国区总裁，国投创新投资管理公司董事总经理，招商局集团大健康产业事业部运营总监，招商局集团健康产业投资公司总经理。

　　刘帮民先生，1971年出生，浙江医科大学学士，中欧国际工商学院硕士。曾任雅培中国公司免疫风湿事业部总监、朗生医药集团中国区总裁。

　　肖强先生，1970年出生，中国人民大学经济学学士，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士，美国佛罗里达国际大学经济学博士。曾任普华永道医药行业管理咨询业务总监，招商局集团健康事业部战略发展部总经理。

　　哈药集团有限公司推荐文章2：哈药集团股份有限公司

　　公司代码：600664 公司简称：哈药股份

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度告。

　　1.3 公司负责人张镇平、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）管平保证季度告中财务表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　2.2 截止告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　控股股东哈药集团增资扩股事宜情况说明

　　2018年11月12日，哈药集团根据哈尔滨市国资委的通知要求召开董事会，决定启动哈药集团增资扩股相关事宜。2018年11月23日，哈药集团现已完成截至2018年9月30日全部股东价值的评估，哈尔滨市国资委已对评估告根据国资的相关规定进行了审核与备案。2019年4月24日，哈药集团召开第三届董事会第三十三次会议，审议《哈药集团增资扩股方案的议案》，哈药集团通过增资扩股形式引入不超过三家投资者以推进哈药集团混改事宜。2019年5月27日，哈尔滨市人民政府下发《关于同意哈药集团增资的批复》（哈政发【2019】28号），原则同意哈药集团本次增资扩股方案；原则同意哈药集团按每1元注册资本1.85元为底价在哈尔滨市公共资源交易中心公开征集投资者，择优引入不超过3家投资者，以现金方式对哈药集团增资；增资完成后，哈药集团将由国有控股企业变为国有参股企业，哈药集团的控制权将由市国资委拥有变更为无实际控制人。2019年5月29日，《哈药集团有限公司增资公告》已在哈尔滨市公共资源交易中心网站对外发布。2019年7月29日，哈药集团收到交易中心出具的《哈药集团有限公司增资项目意向投资者登记情况的函》，公告期内已征得2家意向投资者，其中，重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟认缴注册资本占本次增资后哈药集团注册资本的比例为10%，天津黑马祺航投资管理有限公司拟认缴注册资本占本次增资后哈药集团注册资本的比例为5%。2019年8月8日，哈药集团召开董事会，确认哈药集团通过哈尔滨市公共资源交易中心征集到的两名投资者重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津黑马祺航投资管理有限公司符合相应的投资者资格条件及要求。2019年8月9日，哈药集团接到哈尔滨市国资委《关于哈药集团股份有限公司间接转让有关问题的批复》哈国资发【2019】56号。2019年8月12日，公司披露《关于控股股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动告书》。

　　因哈药集团进行增资扩股，导致哈药集团层面股东结构发生重大变化而触发本次全面要约收购。2019年8月15日，公司披露哈药集团送交的《要约收购告书摘要》，收购人确定要约价格为3.83元/股。2019年8月23日，公司披露哈药集团送交的《要约收购告书》，要约收购有效期为2019年8月27日至2019年9月25日。2019年9月27日，公司披露了《关于哈药集团有限公司全面要约收购股份结果暨股票复牌的公告》，要约收购期限内，预受要约户数28个，共计63,138股股份接受哈药集团发出的要约。2019年9月28日，公司披露了《关于哈药集团有限公司全面要约收购公司股份的清算公告》。2019年10月8日，公司披露了《关于哈药集团有限公司全面要约收购公司股份交割完成的公告》,本次要约收购的清算过户手续已办理完毕。本次全面要约收购已经实施完毕，哈药股份的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。本次变动后哈药集团持有公司股份比例为46.49%。上述具体内容详见公司披露的对应临时公告。

　　现阶段，哈药集团已完成增资扩股事宜的工商变更，本次增资扩股尚需完成外商投资企业变更登记等后续相关程序。本次增资完成后，哈药集团及公司控制权将发生重大变化，公司实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人。本次增资扩股仅为公司控股股东哈药集团层面的股权变动，对本公司的日常经营没有直接影响。

　　3.3 告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　公司年初至告期末净利润为4,257,068.34元,扣非后净利润为-32,966,874.38元，公司管理层将积极采取措施，努力扭转不利局面。

　　公司预测年初至下一告期末累计净利润与同期相比仍有较大下降幅度。

　　公司名称 哈药集团股份有限公司

　　法定代表人 张镇平

　　日期 2019年10月24日

　　证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2019-060

　　哈药集团股份有限公司

　　八届二十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议以书面方式向各位董事发出通知，会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《2019年第三季度告》（同意7票，反对0票，弃权0票）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（披露的2019年第三季度告全文及正文。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十六日

　　证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2019-061

　　哈药集团股份有限公司

　　八届十一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2019年10月24日在公司5楼1号会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、2019年第三季度告（同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　监事会对公司编制的2019年第三季度告提出如下审核意见：

　　1、《2019年第三季度告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　2、《2019年第三季度告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2019年第三季度的经营成果和财务状况。告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、在本意见提出前，未发现参与《2019年第三季度告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月二十六日

　　哈药集团有限公司推荐文章3：徐海瑛出任哈药集团股份有限公司总经理

　　哈药集团股份有限公司总经理徐海瑛。

　　人民网哈尔滨3月4日电 3月4日，哈药集团股份有限公司(以下简称“哈药股份”)发布公告，经公司董事会审议，决定聘任徐海瑛为公司总经理。徐海瑛是北京大学经济学学士，北京大学国际金融硕士。曾任诺华集团中国区总裁，国投创新投资管理公司董事总经理，招商局集团健康产业投资公司总经理。

　　据了解，哈药股份主营涵盖抗生素、非处方药及保健品、传统与现代中药、生物医药及医药商业等业务板块。近几年，哈药股份在发展传统领域产品的同时，持续实施国际化战略和加码大健康产业，先后开展认购美国GNC可转换优先股并于GNC成立合资公司拓展国内业务，购买以色列梯瓦硫酸氢氯吡格雷片等6个产品在中国注册批文和进口批文及20年中国区独家销售代理权。

　　同时，哈药股份的内部改革也在持续推进，企业发展已步入转型升级关键期，具有资深医药行业经历的徐海瑛出任哈药股份总经理，对哈药股份强化企业内部管理、引进国际先进管理理念，加快产品结构调整，推进实施国际化战略，引进国际医药市场“重磅炸弹”型战略品种，抢占国内外市场，促进企业跨越式发展都将起到积极的推动作用。(苏靖刚、高也、吴林涛)

　　哈药集团有限公司推荐文章4：引入两战投 哈药集团变为无实控人状态

　　：北京商

　　北京商讯（记者 刘凤茹）8月11日晚间，哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）旗下上市平台哈药股份（600664）、人民同泰（600829）双双发布公告称，8月9日哈药集团接到哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“哈尔滨市国资委”）《关于哈药集团股份有限公司间接转让有关问题的批复》，同意重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆哈珀”）、天津黑马祺航投资管理有限公司（以下简称“黑马祺航”）对哈药集团的增资。在增资完成后，哈药集团由国有控股企业变为国有参股企业，公司实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人。这意味着哈药集团混改落地。

　　回溯公告，今年5月29日哈尔滨市公共资源交易中心官网披露的消息显示，哈药集团通过公开征集投资者拟择优引入不超过3家投资者以现金方式对公司增资，该项目的截止日期为2019年7月26日。彼时哈药集团的混改进入实操阶段。

　　最新公告显示，哈药集团最终确定以增资方式引入两名意向投资者，即重庆哈珀与黑马祺航，分别以现金约8.05亿元、4.03亿元对哈药集团进行增资，分别认缴哈药集团新增注册资本约4.35亿元、2.18亿元，占此次增资后哈药集团的股权比例分别为10%、5%。

　　哈药集团成立于1989年5月13日，注册资本为37亿元。据哈药集团官网显示，公司旗下拥有哈药总厂、哈药三精、哈药六厂、哈药中药二厂、哈药世一堂、哈药生物、哈药三精四厂、哈药三精明水、哈药三精千鹤、哈药疫苗等10家工业企业及2家上市公司哈药股份和人民同泰。哈药股份主营涵盖抗生素、生物医药、动物疫苗及医药商业六大业务板块，人民同泰主营医药批发和零售业务。

　　截至2019年4月30日，哈药集团的资产总计约137.16亿元，营业收入约35.17亿元，净利润为-17811.24万元。

　　此次增资完成后，哈药集团股权结构变为哈尔滨市国资委持股38.25%，中信资本冰岛投资有限公司（以下简称“中信冰岛”）、华平冰岛投资有限公司（以下简称“华平冰岛”）、黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）分别持股19.125%、18.7%、0.425%，哈尔滨国企重组管理顾问有限公司（以下简称“国企重组公司”）持股8.5%，重庆哈珀持股10%，黑马祺航持股5%。

　　交易完成后，哈药集团董事会董事将由现有的5名增加至6名，其中哈尔滨市国资委委派两名，中信冰岛、华平冰岛、国企重组公司、重庆哈珀分别有权委派一名董事。哈药集团董事长经公司过半数的董事选举产生，且由董事长担任公司法定代表人。而哈药集团也由国有控股企业变为国有参股企业，不存在可控制半数以上股权或半数以上董事会席位的股东。

　　对于增资扩股的原因，哈药集团称是应对医药行业变化的战略选择。哈药集团具体谈到，因存在自身产品结构老化等问题，在限抗政策升级、医保控费力度持续加大、辅助用药限制使用等政策冲击下，市场规模和效益不断下滑，发展形势异常严峻。为此，哈药集团急需引入资金，丰富产品线，优化自身产品结构，不断提升市场竞争力，走出困境实现更好更快的发展。

　　据了解，黑马祺航成立于2018年4月8日，注册资本1000万元，法定代表人为周晶。而哈药集团引入的另一战投——重庆哈珀似乎来头不小。重庆哈珀是成立于2019年7月4日的一家投资类有限合伙企业，认缴出资额为15亿元，实际控制人为陈蕊。

　　据天眼查显示，陈蕊目前担任厚朴云科技（珠海）有限责任公司、哈珀投资咨询（珠海）有限责任公司、厚朴（北京）资本管理有限公司、厚朴（北京）投资咨询有限公司等13家企业的法定代表人。

　　哈药集团表示，此次增资扩股将极大地提升哈药集团的市场竞争力和资金实力，充分发挥市场机制作用，提升哈药股份、人民同泰的市场地位。针对未来发展等相关问题，北京商记者曾致电哈药集团进行采访，不过截至记者发稿前，对方电话并未有人接听。

　　哈药集团有限公司推荐文章5：哈药集团医药有限公司跻身全国药品流通行业批发企业主营业务收入二十强

　　：【冰城+】

　　近日，由商务部市场运行和消费促进司指导、中国医药商业协会主办的中国药品流通行业供给侧结构性改革创新论坛(第八季)开幕。会上发布了2023年度中国药品流通行业批发企业主营业务收入二十强榜单。我省最大的医药批发企业——哈药集团医药有限公司位列榜单中。

　　医药流通行业承担着医药供应保障的重要责任。随着医改持续深入，医药流通行业的竞争形势和政策环境不断变化。面对新形势、新任务，医药流通行业战略机遇和风险挑战并存，行业加快转型创新、探索新发展模式。

　　哈药医药公司是哈药人民同泰的全资子公司，是黑龙江省规模最大的医药批发企业，拥有辐射全省的分销网络，并已延伸至吉林、内蒙古部分地区。2023年，人民同泰营收103.9亿元，其中批发板块营收86.52亿元。

　　通过完善丰富经营品种，强化优质新品引进，哈药医药公司持续实施客户精细化管理，整合归并销售渠道，扩大终端市场覆盖，深挖渠道价值，营业收入显著增长，成功跻身全国药品流通行业批发企业主营业务收入二十强之列。

　　哈尔滨日记者 张鸣霄

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